证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-101
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的践诺实在、准确、好意思满，莫得荒诞
记录、误导性证据或要紧遗漏。
热切践诺教导：
? 债券代码：127089
? 债券简称：晶澳转债
? 现时转股价钱：东说念主民币 38.22 元/股
? 转股起止日历：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日
? 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，晶澳太阳能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有十个交游日收盘价低于“晶澳转债”当期转
股价钱的 85%，若往日二十个交游日内有五个交游日公司股票收盘价钱链接低
于当期转股价钱的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转股价钱修正条件。若触发
转股价钱修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发
行可诊治公司债券召募证据书》
（以下简称《召募证据书》）的商定实时履行审议
措施和信息袒露义务。敬请强大投资者耀眼投资风险。
一、可诊治公司债券基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于容许晶澳太阳能科技股份有限公司向不特
定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1164 号）容许，公
司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行可诊治公司债券 89,603,077 张，每张面
值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 8,960,307,700.00 元，扣除刊行关联用度
（不含税）后召募资金净额为东说念主民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华管帐师事
务所（罕见平庸搭伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第
进行专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的买卖银行订立了召募资金监管协
议。
经深圳证券交游所容许，公司 896,030.77 万元可诊治公司债券于 2023 年 8
月 4 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
把柄关联章程和《召募证据书》的商定，公司本次刊行的可诊治公司债券的
转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，运行转股价钱为 38.78 元/股。
把柄《召募证据书》商定，历次对转股价钱调整情况如下：
司股票期权激发对象自主行权及向激发对象授予边界性股票事宜，公司总股本增
“晶澳转债”转股价钱自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股调整为 38.74 元
加，
/股。具体践诺请详见公司于 2023 年 10 月 16 日袒露的《对于“晶澳转债”转股
价钱调整的公告》（公告编号：2023-157）。
象自主行权及激发筹画已授予但尚未打消限售的边界性股票回购刊出事宜，公司
总股本减少，“晶澳转债”转股价钱自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调整为
转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-024）。
“晶澳转债”的转股价钱由蓝本的 38.78
元/股调整为 38.22 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起奏效。具体
践诺请详见公司于 2024 年 5 月 24 日袒露的《对于“晶澳转债”转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-053）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）晶澳转债转股价钱向下修正条件
把柄《召募证据书》商定，公司本次刊行的可诊治公司债券转股价钱向下修
正条件如下：
在本次可转债存续时间，当公司股票在职意说合三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转
股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘
价蓄意，在转股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价蓄意。
上述决议须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次可转债的激动应当掩饰。修正后的转股价钱应不低
于前项章程的激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日
公司股票交游均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股
票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时间
（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手规复
转股请求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实施。
（二）对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体证据
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有十个交游日收盘
价低于“晶澳转债”当期转股价钱的 85%，若往日二十个交游日内有五个交游日
公司股票收盘价钱链接低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转
股价钱修正条件。
三、风险教导
公司将把柄《召募证据书》的商定和关联法律规定要求，于触发“晶澳转债”
的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时履行信息袒露义务。
敬请强大投资者热心公司后续公告，耀眼投资风险。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
